A. 해당 고객은 테러 조직이 활동하는 국가에서 사업을 합니다.

B. 해당 고객은 5억 달러를 초과하는 국제 금융 거래를 수행합니다.

C. 해당 고객은 규모와 복잡성 면에서 유사하지 않은 다른 기관에서 만든 허용 가능한 위험 모델의 기준을 초과합니다.

D. 클라이언트는 기관에서 만든 허용 가능한 위험 모델의 기준을 초과하며 허용 가능한 시정 조치를 수행하지 않습니다.

A. 조사 접근 방식의 근거와 결정의 객관적 근거를 전파합니다.

B. 클라이언트가 사용할 수 있는 정보가 보안된 보관소에 있는지 확인하세요.

C. 경고를 생성한 거래 활동 기록을 유지합니다.

D. 대체 임계값을 사용하여 경고 트랜잭션을 수행하여 올바르게 교정되었는지 확인합니다.

A. 은행에 입금되는 순간과 입금된 순간의 송금 거래를 비교합니다.

B. 발신자 또는 수혜자의 신원을 숨기는 데 일반적으로 사용되는 의심스러운 문구를 확인하세요.

C. 명확한 이유 없이 외국 고객을 대신하여 수신된 대규모 송금 거래를 식별합니다.

D. 위험도가 높은 관할권에 위치한 금융 기관과의 전신 거래 활동을 식별합니다.

A. 고객은 수입의 90%를 관련이 없는 개인에게 현금으로 지불하고 있습니다.

B. 고객은 국내 카펫 청소 회사입니다.

C. 고객의 해외 수입은 국제적으로 명성이 있는 골동품 경매장에서 이루어집니다.

D. 고객의 최초 해외 영수증은 주당 거래당 평균 15,000달러에서 30,000달러로 증가했습니다.

A. Wolfsberg 지침에 따라 해당 정보를 서면으로 다른 FIU에 제출합니다.

B. 정보 공유의 관련성이 확인되면 즉시 다른 FIU에 자발적으로 정보를 제공합니다.

C. 다른 FIU에서 연락을 받을 때까지 아무런 조치도 취하지 마십시오.

D. 다른 FIU와 정보를 공유하기 전에 Egmont Group의 승인을 요청하세요.