A. 변호사의 신탁 계좌는 위험도가 높은 국가의 알려지지 않은 송금인으로부터 정기적으로 송금을 받고, 위험도가 낮은 국가에 있는 알려진 수혜자의 계좌로 동일한 금액을 즉시 이체합니다.

B. 위험도가 높은 국가에 있는 변호사가 법률 서비스를 제공하기 위해 자신의 신탁 계좌에서 발행된 자사 은행 어음을 위험도가 낮은 국가에 있는 다른 변호사의 신탁 계좌로 입금합니다.

C. 변호사의 신탁 계좌는 규제된 보험 회사로부터 거액의 송금을 받고, 받은 금액과 동일한 금액을 위험도가 낮은 국가에 있는 수혜자의 은행 계좌로 즉시 이체합니다.

D. 변호사의 신탁 계좌는 부동산을 구매하고자 하는 고객으로부터 많은 금액의 송금을 받은 후, 같은 금액을 부동산 판매자의 변호사의 신탁 계좌로 이체합니다.

A. 지정된 개인 및 단체를 감지하기 위해 자동 검사 시스템을 도입합니다.

B. 기존 고객이 제재 대상이 되는 경우 위험 프로필을 "고위험"으로 변경하고 추가 거래를 계속 모니터링합니다.

C. 제재 목록에 있는 금지된 기관에 대해 강화된 실사 조사(EDD)를 실시합니다.

D. 이사회에서 이 결정을 승인하면 지정된 개인 및 단체의 자금 또는 자산을 동결합니다.

E. S. (OFAC) 특별 지정 국민(SDN) 목록

A. 수혜자에 대한 실사를 실시합니다.

B. 부의 원천과 자금의 원천을 파악합니다.

C. 수혜자가 외국 PEP인 경우 요청을 거부합니다.

D. 위험 증가로 인해 수혜자 추가 요청을 거부합니다.

A. 에그몬트 원칙에 따른 FIU 요청

B. 바젤위원회에 대한 감독 채널 요청

C. MLAT 요청

D. FATF 요청

A. 이사회에 알리다

B. 직원에게 전화해 설명을 요구하세요.

C. 은행 문서에 대한 접근을 즉시 허용합니다.

D. 공식적인 서면 요청에 응답하여 법 집행 기관에 정보를 제공합니다.