A. 사기 혐의가 있는 경우 면접이 종료될 것임을 용의자에게 알립니다.

B. 더 나은 관계가 형성될 때까지 인터뷰를 다른 방향으로 진행한 후 문제가 되는 질문으로 돌아갑니다.

C. 의심되는 사기 사실을 밝히지 않고 의심되는 허위 진술에 대한 실질적인 질문을 합니다.

D. 용의자에게 사기가 명백하다는 사실을 알리고 인터뷰를 계속합니다.

A. 포괄적인 규정 준수 프로그램.

B. 잠재적 소유자에 대한 철저한 실사.

C. 적정한 보증금, 현금 예치금 또는 동등물.

D. 잠재적 소유자는 금융 분야에서 사전 경험이 있습니다.

A. MLAT는 공개되지 않으며 국제법에 따라 구속력이 없습니다.

B. MLAT는 조약 파트너로부터 은행 기록을 얻는 데 사용할 수 없습니다.

C. MLAT는 증거 전달을 위한 법적 근거를 제공하지 않습니다.

D. MLAT에는 두 국가만 관련됩니다.

E. MLAT는 국가 간 범죄를 협력하여 퇴치합니다.

F. MLAT는 외국에서 증거와 정보를 수집하는 데 유용합니다.

A. 고객 정보의 유효성을 확인하세요.

B. 각 고객의 전자 사진을 얻습니다.

C. 30일 동안 계정을 주의 깊게 모니터링하세요.

D. 제공된 정보를 바탕으로 계정을 설정합니다.

A. 반대하다

B. 제재

C. 기소하다

D. 범죄화하다