A. 국제 협력

B. 기본범죄에 대한 시효형

C. 금융 시스템과 규제

D. 형사 사법 제도

A. 한 고객이 국제적으로 건강과 안전 지원을 제공하는 비영리 단체와 10만 달러 규모의 자선 연금을 설정했습니다.

B. 한 고객이 두 개의 다른 은행에서 발행한 송금수표를 사용하여 분기별 생명보험료를 지불했습니다.

C. 한 기업이 여러 계열사를 소유하고 있으며 최근 각 계열사에 대해 별도의 단체 생명보험 상품을 개설했습니다.

D. 위험도가 높은 관할권의 한 고객이 최근 부동산 개발을 위해 재산 보험을 구매했습니다.

A. 이사회를 제외한 모든 직원은 교육을 받아야 합니다.

B. 제품별 자금세탁방지 교육은 회사 전체에 제공되어야 합니다.

C. 해당 기관은 6개월 이내에 보험수학자를 대상으로 자금세탁방지 교육을 실시해야 합니다.

D. 교육 중에 자금세탁 방지 내용을 강조하기 위해 e러닝을 계속 활용하세요.

A. 자금 세탁자를 도울 수 있는 정치적으로 노출된 사람을 식별하기 위한 비밀 기술

B. 마약 밀매업자들이 원래 국가로 가치를 이전하는 데 주로 사용하는 방법입니다.

C. 알려진 테러리스트들이 사용하는 가장 잘 알려진 자금 세탁 방법

D. 미국에서 멕시코로, 그리고 그 반대로 국경을 넘어 달러나 페소를 밀수하는 데 사용되는 방법

A. 나중에 요청될 경우를 대비해 이 메모를 그의 개인 파일에 보관하세요.

B. 은행장에게 전문가에게 지시사항을 문서화하도록 요청합니다.

C. 법 집행 기관에 전화하여 이 메모를 포함하도록 법적 요청을 수정하도록 제안하십시오.

D. 은행의 수석 법률 고문에게 상황을 알립니다.