A. 익명성

B. 구조화

C. 값

D. 흐르다

E. 불일치

F. 거래 속도

A. 충분한 진전이 이루어지지 않을 경우, FATF가 관할권의 준수 수준에 관해 비공개 성명을 발표할 것으로 예상됩니다.

B. 관할권의 전문가 기준에 따라 기술 준수 재평가를 위해 FATF에 호소합니다.

C. FATF 상호 평가 보고서에서 확인된 결함을 신속하게 해결하기 위한 높은 수준의 의지를 보여줍니다.

D. 부족한 점을 해결하기 위해 필요한 개선 사항에 대한 지역적 인식을 제공하기 위해 FATF에 마감일 연장을 요청합니다.

E. 강화된 후속 조치 메커니즘에 따른 진행 상황의 이행 상황을 FATF에 보고합니다.

A. 자금세탁이 발생하고 있다는 사실을 알고 있거나 의심되는 경우 의심거래신고

B. 무기 밀매 수익으로 리조트 개발에 고의로 자금을 조달함

C. 구매자를 모르는 경우 판매자로부터 구매자에게 소유권 이전을 실행하여 고객의 부동산 양도를 지원합니다.

D. 고객과 의심 사항을 논의하여 고객에게 서비스 제공자를 변경하고 향후 거래에서 자신의 흔적을 지울 수 있는 기회를 제공합니다.

A. 위험 감수성과의 불일치를 내부 보고 절차에 통합합니다.

B. 모든 관리자에게 "좋은" 위험 감수의 중요성과 이점을 이해하도록 교육합니다.

C. 비즈니스 동료를 위한 위험 관리 방법을 설명하세요.

D. 위험 감수성을 일상 업무와 거버넌스에 포함시킵니다.

E. 직원들에게 사업의 안전한 운영에 있어 위험 감수성과 그 한계가 어떤 역할을 하는지 이해하도록 교육을 제공합니다.

A. 은행 비밀 유지법을 준수하세요.

B. 사실을 관할 당국에 보고하세요.

C. 클라이언트에게 서비스 종료 의사를 알립니다.

D. 사업 비밀 유지법을 준수하세요.