A. 귀금속 딜러가 확립된 관계를 맺고 있는 외국 회사로부터의 국제 수입 지불

B. 계정에 대한 지불은 고위험 관할권의 알려지지 않은 회사를 참조합니다.

C. 다이아몬드 파이프라인에 속한 다이아몬드 딜러에게 보내는 국제 발신 전신송금

D. 개인으로 보이는 제3자의 일일 여러 판매 시점 거래

A. 관련 산업에 종사하는 단체로부터 소량의 자금이 다수 이체됩니다.

B. 자금 이체가 사업 목적과 맞지 않게 동일한 수혜자에게 반복적으로 전송됩니다.

C. 자금 이체는 반복적이며 예상된 패턴을 따릅니다.

D. 자금 이체는 발신자와 동일한 산업 분야의 알려진 공급업체가 있는 위험도가 높은 지역으로 이루어집니다.