CAMS 문제 446
테러 자금 조달 방지(CFT)
바젤 은행감독위원회에 따르면, 은행은 다음과 같이 고위험 고객을 처리해야 합니다.
바젤 은행감독위원회에 따르면, 은행은 다음과 같이 고위험 고객을 처리해야 합니다.
CAMS 문제 447
위험 기반 접근법은 금융기관이 노출된 자금세탁 및 테러자금조달 위험을 이해하는 데 매우 중요합니다. 자금세탁 및 테러자금조달 위험 평가 시스템 구축은 핵심적인 출발점입니다.
일반적으로 사용되는 위험 요인은 다음과 같습니다. (세 가지를 선택하세요.)
일반적으로 사용되는 위험 요인은 다음과 같습니다. (세 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 448
FATF 권고안 29에 설명된 금융정보기관(FIU)의 핵심 기능은 무엇입니까?
CAMS 문제 449
의심스러운 활동이 확인되었을 때 법 집행 기관은 어떻게 기관으로부터 문서를 얻어야 합니까? (두 가지 선택)
CAMS 문제 450
금융정보분석원(FIU)은 다음과 같은 업무를 담당합니다.