CAMS 문제 431
한 금융기관이 수년간 고객이었던 지역 회사로부터 신용 조회 요청을 받았습니다. 해당 회사가 제공한 정보에 따르면, 여러 자회사를 새로 설립하면서 자산이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 하지만 금융기관이 추가 조사한 결과, 새로 설립된 자회사들은 최근에 설립된 페이퍼컴퍼니(껍데기 회사)인 것으로 나타났습니다.
이것이 잠재적인 자금세탁을 나타낼 수 있을까?
이것이 잠재적인 자금세탁을 나타낼 수 있을까?
CAMS 문제 432
테러 자금 조달 방지(CFT)
Wolfsberg 그룹은 창립 이래 다음과 같은 목적을 위해 여러 문서를 발행했습니다.
Wolfsberg 그룹은 창립 이래 다음과 같은 목적을 위해 여러 문서를 발행했습니다.
CAMS 문제 433
테러 자금 조달 방지(CFT)
금융활동기구(FATF) 방법론에 따르면, 금융 기관(FI)이 의심 활동 보고서(SAR)를 제출해야 하는 상황은 무엇입니까?
금융활동기구(FATF) 방법론에 따르면, 금융 기관(FI)이 의심 활동 보고서(SAR)를 제출해야 하는 상황은 무엇입니까?
CAMS 문제 434
온라인 뱅킹은 자금세탁의 어떤 세 단계에 취약한가요?
CAMS 문제 435
역사적으로, 다음 차량 중 실질적 소유권을 숨기는 데 가장 자주 사용된 차량은 무엇입니까?