CAMS 문제 421
다음 중 어떤 것이 법 집행 기관이 외국 당국으로부터 범죄 활동과 관련된 증거를 얻는 데 도움이 됩니까?
CAMS 문제 422
금융활동기구(FATF)의 테러 자금 조달에 대한 특별 권고에 따르면, 자금세탁방지 전문가가 자금이 테러 행위와 연관되어 있거나 관련이 있다고 합리적으로 의심할 경우, 다음 중 무엇을 해야 합니까?
CAMS 문제 423
자금세탁방지 감사 결과 거래 모니터링 경고 해제 방식에 심각한 취약점이 발견되었습니다. 감사 샘플링을 통해 잠재적으로 의심스러운 활동이 확인되었으나, 이는 의심스럽지 않은 것으로 확인되었습니다.
경영진은 감사 결과를 수용하고 시정 계획을 수립합니다.
수정 단계에서 감사인의 역할은 무엇입니까?
경영진은 감사 결과를 수용하고 시정 계획을 수립합니다.
수정 단계에서 감사인의 역할은 무엇입니까?
CAMS 문제 424
폭력적인 갈등이 심화되거나 무기가 확산되는 것을 막기 위해 어떤 유형의 제재가 가장 많이 사용될 가능성이 높습니까?
CAMS 문제 425
자금세탁방지 위험 평가는 언제 업데이트해야 합니까?