A. 신규 출납원은 1년차 이후에 의심스럽거나 비정상적인 활동을 식별하는 방법에 대한
교육을 받아야 합니다 .

B. 신규 대출 직원은 통화 거래 보고서 작성에 대한 연간 교육을 받아야 합니다.

C. 신규 직원은 직원 오리엔테이션 기간 중 또는 그 직후에 은행 절차에 대한 교육을 받아야 합니다.

D. 신규 운영 직원은 채용 직후 통화 거래 보고 면제에 대한 교육을 받아야 합니다.

A. 결제 메시지 유형

B. 고객

C. 제3자 서비스 제공자

D. 고객 배우자

A. 바젤위원회에 대한 감독 채널 요청

B. 에그몬트 원칙에 따른 FIU 요청

C. FATF 요청

D. MLAT 요청

A. 원래 지침은 마약 밀매 수익의 세탁을 방지하는 것을 기반으로 했습니다.

B. 전 세계 금융정보기관 대표들로 구성되어 있습니다.

C. 주로 고객 확인(KYC), AML 및 CTF 지침에 중점을 둡니다.

D. 원칙/지침을 강요할 권한이 없습니다.

A. 납치

B. 부정행위와 관련된 범죄

C. 음주운전

D. 정부 조치에 대한 항의