A. FIU 간의 글로벌 협력을 개선합니다.

B. 특정 문제에 대한 사례별 솔루션을 인정하고 이를 위한 여지를 허용하는 협력 각서에 서명합니다.

C. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위해 민감한 정보를 안전하게 공유하세요.

D. 자금세탁 및 테러자금조달을 포함한 금융범죄를 퇴치하기 위한 법안을 제안합니다.

E. 국가 간 신뢰를 증진하는 환경을 조성합니다.

A. 금융기관(FI)의 지정 부서와 협력하여 요청을 준수하기 위한 적절한 조치 방침을 결정합니다.

B. 요청된 모든 문서를 모아서 보안 이메일을 통해 요청 기관으로 보냅니다.

C. 이 고객 유형을 매일 다루는 각 동료와 조사 세부 정보를 공유합니다.

D. 계정 자산을 동결하고 조사가 완료될 때까지 자산이 해제되지 않을 것이라고 고객에게 알립니다.

A. 알려진 테러리스트들이 사용하는 가장 잘 알려진 자금 세탁 방법

B. 자금 세탁자를 도울 수 있는 정치적으로 노출된 사람을 식별하기 위한 비밀 기술

C. 마약 밀매업자들이 원래 국가로 가치를 이전하는 데 주로 사용하는 방법입니다.

D. 미국에서 멕시코로, 그리고 그 반대로 국경을 넘어 달러나 페소를 밀수하는 데 사용되는 방법

A. 물리적 존재나 직원이 없는 해외 관할권에 설립된 은행입니다.

B. 미국에서 운영되며 전 세계적으로 서비스를 제공하는 인터넷 은행입니다.

C. 최소한의 규제 감독을 받는 비협조 관할권에 사무실을 둔 지역 은행입니다.

D. 해외 관할권에 사무실과 직원을 두고 있는 외국 지주회사가 운영하는 은행입니다.

A. 계좌가 폐쇄될 경우 해당 기관에 재정적 영향이 발생합니다.

B. 해당 기관이 지난달에 폐쇄한 계좌의 총 수입니다.

C. 조직에 대한 잠재적 위험을 확인하기 위한 절차.

D. 계정 모니터링에 따른 추가 관리 비용.