CAMS 문제 51
송금사업은 자금세탁범의 관심을 끌 가능성이 가장 높습니다.
1. 주로 현금 거래를 합니다.
2. 국제 거래에 참여합니다.
3. 방문 고객을 대상으로 거래를 진행합니다.
4. 거래 보고를 준수할 필요가 없습니다.
1. 주로 현금 거래를 합니다.
2. 국제 거래에 참여합니다.
3. 방문 고객을 대상으로 거래를 진행합니다.
4. 거래 보고를 준수할 필요가 없습니다.
CAMS 문제 52
최근 미국(US)의 한 은행이 카사스 데 캄비오(casas de cambio)에 고액 미국 지폐를 판매하는 사례가 증가했다는 신고를 법 집행 기관으로부터 받았습니다. 경찰은 멕시코 범죄 조직이 해당 은행 관할 구역에서 자금 세탁을 하고 있을 것으로 의심하고 있습니다.
법 집행 기관의 수사를 돕기 위해 은행을 통해 자금을 추적하기 위해 취해야 할 두 가지 단계는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
법 집행 기관의 수사를 돕기 위해 은행을 통해 자금을 추적하기 위해 취해야 할 두 가지 단계는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 53
A wealthy individual is using a complex corporate structure to facilitate illegal logging and then illegal mining of the resulting resources from that land.
어떤 유형의 범죄가 발생하고 있나요?
어떤 유형의 범죄가 발생하고 있나요?
CAMS 문제 54
테러 자금 조달(CFT)
정부와 다국적 기관이 대량살상무기의 확산을 막기 위해 사용할 수 있는 도구는 무엇입니까?
정부와 다국적 기관이 대량살상무기의 확산을 막기 위해 사용할 수 있는 도구는 무엇입니까?
CAMS 문제 55
세 사람이 카지노에 들어가 현금으로 미화 2만 달러 상당의 칩을 구매했습니다. 세 사람은 미화 200달러 상당의 칩을 사용하여 게임을 한 후, 자금을 모아 카지노 수표를 요청했습니다. 자금 세탁을 암시하는 잠재적 위험 신호는 무엇입니까?