A. 자금세탁자의 계좌에 현금을 입금

B. 계좌 간 대량 자금 이체

C. 자금세탁자의 계좌에서 대량의 현금을 인출하는 것

D. 자금세탁자의 계좌에 수표 및 송금수표를 입금합니다.

A. 정책은 광범위한 지침입니다. 절차는 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 절차만이 지식과 ​​준수를 위해 필수적입니다.

B. 정책은 조직의 원칙을 정의하고 절차 초안 작성에 영향을 미칩니다. 절차는 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다.

C. 정책은 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 절차는 포괄적인 프레임워크입니다.
지식과 준수를 위해 정책이나 절차가 반드시 필요한 것은 아닙니다.

D. 정책은 특정 프로세스에 대한 세부 지침입니다. 절차는 포괄적인 틀입니다. 정책과 절차는 모두 지식과 준수를 위해 필수적입니다.

A. 높은 수익률을 보장하는 고위험 사업에 투자합니다.

B. 그들은 자금이 합법적인 것처럼 보이도록 하기 위해 합법적인 회사에 투자합니다.

C. 그들은 의도적으로 가격을 조작하는 비밀스러운 피난처에 있는 쉘 회사에 투자합니다.

D. 높은 수익률을 얻기보다는 자금을 숨기는 방식으로 투자합니다.

A. 위험 범주별로 동료 그룹 클라이언트 검토

B. 서비스되는 계정의 유형과 볼륨을 이해합니다.

C. 하류 통신원의 분포를 평가하고 직접적 또는 간접적 문제를 식별합니다.

D. 위험 수준을 결정하기 위해 "중첩" 관계에 대한 독립적인 감사 또는 검사 보고서를 얻습니다.

A. 예방을 목표로 하는 국제 표준 설정

B. AML 금융 정보의 안전한 교환을 위한 플랫폼 제공

C. 글로벌 금융기관의 신중한 규제기관 역할 수행

D. 부패방지 분야의 권위 있는 기관으로서의 역할

E. 전 세계 금융정보기관의 연합체로서 활동