CAMS 문제 411
the Financing of Terrorism (CFT)]
Which information must a United States financial institution retain for having foreign correspondent accounts as part of the USA PATRIOT Act record keeping requirements?
Which information must a United States financial institution retain for having foreign correspondent accounts as part of the USA PATRIOT Act record keeping requirements?
CAMS 문제 412
기존 고객의 사업 범위와 거래 관할 지역이 변경되었습니다. 은행은 이 고객의 제재 준수 위험을 관리하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 413
FATF 권고안 29에 설명된 금융정보기관(FIU)의 핵심 기능은 무엇입니까?
CAMS 문제 414
볼프스베르크 개인 은행 원칙은 추가적인 실사가 필요한 상황을 나열하고 있으며, 여기에는 다음 중 세 가지 선택 사항이 포함됩니다.
CAMS 문제 415
여러 국가에서 운영되는 한 은행이 다양한 상품과 서비스를 제공합니다. 최근 은행에 입사한 준법감시인은 조직 전체의 자금세탁 방지 위험 수준을 더 잘 이해하고자 합니다.
어떤 두 가지 요소를 고려해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
어떤 두 가지 요소를 고려해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)