A. Wolfsberg 지침에 따라 해당 정보를 서면으로 다른 FIU에 제출합니다.

B. 정보 공유의 관련성이 확인되면 즉시 다른 FIU에 자발적으로 정보를 제공합니다.

C. 다른 FIU에서 연락을 받을 때까지 아무런 조치도 취하지 마십시오.

D. 다른 FIU와 정보를 공유하기 전에 Egmont Group의 승인을 요청하세요.

A. 상품 거래자

B. 금융 서비스 사업

C. 하왈라 운영자

D. 부동산 중개인

A. 외신 기자는 제재 은행과의 관계를 종료할 수 있습니다.

B. 은행 고객이 은행의 준비금을 인출하여 유동성 문제가 발생할 수 있습니다.

C. 은행은 사기꾼의 피해자들에게 발생한 손실을 배상해야 할 수도 있습니다.

D. 은행은 사기꾼이 소유한 회사에 부여된 대출에 대해 더 높은 불이행률을 경험할 수 있습니다.

A. 번호가 매겨진 계좌나 대체 이름 계좌는 은행에서 고객과 수익자 신원을 확인한 경우에만 허용됩니다.

B. 고객의 적절한 식별 및 검증 후 계정 및 거래 활동이 모니터링됩니다.

C. 선불 카드로 현금을 인출하면 해당 카드가 자금세탁 목적으로 사용될 가능성이 커집니다.

D. 거래 모니터링은 실사 정보와 계좌 폐쇄 간의 관계를 조사합니다.

A. 아니요, 목록 업데이트 후 즉시 스크리닝이 이루어져야 합니다.

B. 네, 이는 국제 지침에서 권장하는 사항입니다.

C. 아니요, 새로운 관계에 대한 심사 및 강화된 실사를 실시해야 합니다.

D. 예, 모든 기존 고객 관계를 검토하여 해당 기관이 제재를 받은 개인이나 단체와 거래하지 않는지 확인합니다.