CAMS 문제 386
부적절한 개인정보 보호 정책과 절차로 인해 발생할 수 있는 법적 위험 두 가지는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 387
미국 애국법의 어느 조항이 미국 정부가 외국 은행의 미국 통신 계좌에 예치된 자금을 압류하여 영토외적 영향을 미칠 수 있도록 허용합니까?
CAMS 문제 388
한 금융기관이 자금세탁 방지 우려로 고객과의 관계를 종료하기로 결정했습니다. 해지 절차를 시작하기 전, 해당 금융기관은 법 집행 기관으로부터 계좌 유지를 위한 서면 요청을 받았습니다. 고객은 현재 진행 중인 수사 대상이며, 법 집행 기관은 해당 금융기관이 계좌를 계속 모니터링하고 의심스러운 활동을 보고하기를 원합니다.
이 기관이 이 요청에 동의할지 여부를 결정할 때 가장 먼저 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
이 기관이 이 요청에 동의할지 여부를 결정할 때 가장 먼저 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
CAMS 문제 389
자금세탁에 관한 EU 지침의 주요 목표는 무엇입니까?
CAMS 문제 390
금융활동기구(FATF)가 관할권을 "강화된 모니터링 대상 관할권" 목록, 즉 "회색 목록"에 등록하는 경우 해당 관할권은 다음과 같습니다.