A. 네

B. 아니요

A. 개인이 미국 법률을 준수하지 않을 경우 해당 국가에 제재를 가합니다.

B. 미국에 본사가 없는 금융기관의 소환장 문서.

C. 미국 외 국가의 비미국 금융기관의 은행 면허를 취소합니다.

D. 모든 미국 규제 기관이 미국 국적이 아닌 사람을 특별 지정 국민 및 차단 대상자 목록에 추가할 수 있도록 허용합니다.

A. 명백한 사업적 이유 없이 금융 비밀의 피난처로 또는 금융 비밀의 피난처에서 자금 이체

B. 신용으로 구매한 상품에 대한 지불이라고 하는 대기업 계좌에서 정기적으로 빈번하게 이체되는 금액

C. 자금 이체는 동일한 사람으로부터 또는 다른 계좌에서 수신되거나 전송됩니다.

D. 합법적인 계약, 상품 또는 서비스와 명백히 관련이 없는 지불 또는 영수증

A. 금융기관 실사모델 발표

B. 정보의 상호 교환을 통한 국제 협력 확대 및 체계화

C. 국제적 관심사에 대한 법 집행 기관 및 FIU를 위한 전략적 제품 발행

D. 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위해 FIU가 법률을 시행하고 전 세계적으로 정보를 교환할 수 있는 능력 확대

A. 테러 활동에 가장 많이 노출된 지역이나 그 주변 지역에서 이루어지는 국내 및 국제적 운영과 금융 거래를 위한 프레임워크를 제공하는 글로벌 입지를 확보합니다.

B. 일반적으로 합법적인 기관이며 기부금을 통해 모금된 기금을 개인이나 단체의 이익을 위해 사용하지 않습니다.

C. 다양한 출처에서 기부금을 모으고, 주된 목적은 자선 활동과 사회 복지입니다.

D. 대중의 신뢰를 누리고 상당한 자금원에 접근할 수 있으며, 이들의 활동은 종종 현금 집약적입니다.