CAMS 문제 216
은행의 준법감시인이 국내 법인의 신규 사업 계좌 개설을 위한 서류를 검토하고 있습니다. 담당관은 해당 회사의 실소유주 신원을 확인할 수 없습니다. 명의자 정보만 제공되었으며, 기재된 주소 중 국내 주소는 없습니다. 사업 목적과 향후 예상 사업 활동은 현금 편지, 우편환, 국제 송금 등으로 공개되었습니다.
어떤 위험 신호가 자금세탁 위험이 높아졌음을 나타냅니까?
어떤 위험 신호가 자금세탁 위험이 높아졌음을 나타냅니까?
CAMS 문제 217
테러 자금 조달 방지(CFT)
역사적으로, 다음 차량 중 실질적 소유권을 숨기는 데 가장 자주 사용된 차량은 무엇입니까?
역사적으로, 다음 차량 중 실질적 소유권을 숨기는 데 가장 자주 사용된 차량은 무엇입니까?
CAMS 문제 218
금융활동기구(FATF) 40 권고안에 따르면, 테러 자금 조달에 비영리 단체가 악용되는 것을 막기 위해 국가는 무엇을 해야 할까요?
CAMS 문제 219
복잡한 금융 거래로 불법 수익을 출처로부터 분리하여 감사 추적을 위장하고 익명성을 보장하는 것은 무엇의 예인가?
CAMS 문제 220
부정적인 뉴스와 평판 위험에 대한 부정적인 미디어 검토의 일부인 활동은 무엇입니까? (세 가지 선택)