A. 조직 개편을 통해 자금세탁 방지 문제를 이사회에 전달할 수 있게 됩니다.

B. 재편을 통해 규정 준수 프레임워크가 강화될 것입니다.

C. 자금세탁방지책임자는 이사회의 직위로 승진해야 합니다.

D. 자금세탁방지책임자는 업무 기능과는 독립적이어야 합니다.

A. 제조에 더 중점을 두다

B. 합법적인 민간부문의 약화

C. 보다 경쟁력 있는 가격 환경 조성

D. 범죄 기업과 합법적 기업 간의 관리 원칙 조정

A. 비즈니스 관계에 대한 강화된 지속적 모니터링을 수행합니다.

B. 고위 경영진이 PEP를 사전 승인한 경우 실사를 신속하게 진행합니다.

C. 고위험 국가의 PEP와 사업 관계를 구축하기 위해 적절한 고위 경영진의 승인을 받으십시오.

D. 사업관계 또는 일시적 거래에 관련된 부의 원천 및 자금의 원천을 파악하기 위한 적절한 조치를 취하십시오.

A. 한 고객이 두 개의 다른 은행에서 발행한 송금수표를 사용하여 분기별 생명보험료를 지불했습니다.

B. 위험도가 높은 관할권의 한 고객이 최근 부동산 개발을 위해 재산 보험을 구매했습니다.

C. 한 기업이 여러 계열사를 소유하고 있으며 최근 각 계열사에 대해 별도의 단체 생명보험 상품을 개설했습니다.

D. 한 고객이 국제적으로 건강과 안전 지원을 제공하는 비영리 단체와 10만 달러 규모의 자선 연금을 설정했습니다.

A. 기본 데이터에 대한 동시 암호화 및 복호화.

B. 기본 데이터에 대한 전체 액세스와 데이터에 대한 완전하고 중단 없는 계산이 가능합니다.

C. 암호화된 상태로 데이터를 안전하게 처리합니다.

D. 데이터 프로세서에 의한 데이터의 전송, 복호화 및 저장.