A. 사건을 법 집행 기관에 적시에 전달합니다.

B. 규제 보고서에 포함된 정보에 대한 법 집행 기관의 요청에 응답합니다.

C. 다른 FIU와 증거 공유.

D. 책임 있는 기관과 보고 기관으로부터 저지른 범죄에 대한 확인된 보고를 받습니다.

A. 담당 기관에 관련 문서 사본을 요청하세요.

B. 책임 있는 기관의 직원에게 비용을 지불하여 문서 사본을 만듭니다.

C. 금융정보분석원(FIU)에 의심거래 보고서 사본을 공유해 달라고 요청합니다.

D. FIU에 서류를 요청하세요.

E. 문서를 얻기 위해 수색 영장을 획득하세요.

A. 불법자금으로 합법적 사업에 투자

B. 쉘 회사 설립

C. 현금 입금 인출 구조화

D. 블랙마켓 페소 교환 사용

A. 중앙은행

B. 법 집행

C. 금융정보분석원

D. 독립 판사

A. 운전면허증 제공

B. 보고 요구 사항에 대한 의문 제기

C. 장거리 전화 번호 나열

D. 금융 산업에 대한 지식 표현