A. 인신매매

B. 내전에 참여하다

C. 문화 유물 밀수

D. 송금 활동 참여

A. 실사를 실시합니다.

B. 대응책을 적용합니다

C. 유엔의 제재 관할권 목록에 관할권 추가

D. FATF의 지원 없이도 결함을 해결하기 위한 행동 계획을 수립합니다.

A. 해외 자금세탁 및 테러자금조달 위험을 관리하기 위해 현지 국가에 있는 지점 및 지분을 대부분 보유한 자회사에 항상 추가 조치를 적용해야 합니다.

B. 현지 국가의 법률 및 규정이 허용하는 범위 내에서 현지 국가의 지점 및 지분이 대부분인 자회사가 현지 국가의 요구 사항을 이행하도록 보장해야 합니다.

C. 호스트 국가의 법률 및 규정이 그러한 조치를 허용하는지 여부와 관계없이 호스트 국가 지점에 더욱 엄격한 요구 사항을 부과해야 합니다.

D. 본국보다 최소 AML 요건이 덜 엄격한 호스트 국가에서의 운영을 중단해야 합니다.

A. 다른 제재 제도보다 더 빠르게 시행될 수 있습니다.

B. 모든 회원국이 강력한 집행 메커니즘과 함께 신속하게 채택합니다.

C. 국내에서 시행되는 동시에 국제적으로도 적용될 수 있습니다.

D. 다른 제재 제도보다 더 명확하게 표현되어 있습니다.

A. 요청의 유효성을 확인하기 위해 공식 서한을 제출해 달라고 요청합니다.

B. 고객이 현재 고객인지 이전 고객인지 확인하세요.

C. 조사에 도움이 되는 요청된 정보를 제공하세요.

D. 요청에 응답하기 전에 이사회에 알리십시오.