A. 국가가 자체 FIU를 설립할 때 사용해야 하는 규정을 수립합니다.

B. 모든 국가가 정보 공유를 위한 글로벌 저장소에 참여하도록 요구합니다.

C. 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위한 법률을 초안할 때 국가가 사용할 수 있는 표준을 만들기 위해

D. FIU가 서로 더 잘 협력하고 정보를 교환할 수 있는 방법을 찾기 위해

A. 감사 관리

B. 인사부

C. 사업부 관리자

D. 지정된 이사회 위원회

A. 미국에 기반을 두지 않은 금융 기관(FI)에 정보 요청을 보냅니다.

B. 미국으로부터 다른 정부로 잠재적인 처벌을 이양합니다.

C. 미국 금융기관이 아닌 곳에서 자금이 있는 미국 계좌를 동결합니다.

D. 미국이 아닌 금융기관의 본국에서 소송을 제기하세요.

A. 이는 유럽 연합 회원국에 적용됩니다.

B. 회원국이 지침을 준수하기 위해 법률 및/또는 규정을 제정하도록 요구합니다.

C. 이는 영토외적 영향을 미치며 회원국과 외교관계를 맺고 있는 국가에 적용됩니다.

D. 회원국 내 금융 기관에 대한 비구속적 모범 사례를 제시합니다.

A. AML 위험 평가가 최소한 한 번 완료되었음을 나타내는 규제 기관의 기록입니다.

B. 모든 AML 관련 정책 및 절차가 이사회에서 승인되었다는 내부 감사 보증.

C. 이사회에서 승인한 위험 감수성의 만족도.

D. 위험성이 높은 제품, 서비스, 고객 및 지리적 위치를 둘러싼 적절한 통제.