A. 보고된 모든 개인 및 거래에 대한 적절한 서면 문서를 유지합니다.

B. 고객에게 들어와서 자신의 행동을 설명하라고 암시합니다.

C. 민사소송에 관련된 당사자로부터 법적 요청을 받은 경우 정보를 제출합니다.

D. 요청 시 유관 당국에 지원 서류를 제공합니다.

A. 비즈니스 관계에 대한 강화된 지속적 모니터링을 수행합니다.

B. 고위 경영진이 PEP를 사전 승인한 경우 실사를 신속하게 진행합니다.

C. 고위험 국가의 PEP와 사업 관계를 구축하기 위해 적절한 고위 경영진의 승인을 받으십시오.

D. 사업관계 또는 일시적 거래에 관련된 부의 원천 및 자금의 원천을 파악하기 위한 적절한 조치를 취하십시오.

A. Docker 컨테이너

B. Azure 파일 동기화

C. Azure 애플리케이션 게이트웨이

D. Azure Data Box Edge

A. F1이 본국보다 더 엄격하거나 더 관대한 규정이 있는 관할권에서 비즈니스 관계를 관리할 수 있도록 하여 운영상의 유연성을 확보합니다.

B. AFC 및 제재 규정의 국경 간 거래에 대한 적용성이 제한적이고 다른 관할권의 국내 운영에 대한 관련성이 낮아진 점을 보완합니다.

C. F1이 운영되거나 사업 관계를 맺고 있는 모든 국가의 AFC 및 제재 요건을 준수하고 외국 관할권에서 위반에 대한 처벌을 피합니다.

D. 제재 제도가 주로 일치된 관할권에 초점을 맞춰 사업 활동이 발생하는 국가의 규제 표준에 따라 선택적으로 적용되도록 보장합니다.

A. 보고 기관에서 제출한 공시 내용을 접수하는 중앙 기관 역할을 합니다.

B. 정부의 외교 정책과 국가 안보 목표에 따라 경제 및 무역 제재를 관리하고 시행합니다.

C. 국가의 은행 및 금융 시스템의 안전성과 건전성을 보장하기 위해 은행 기관을 감독하고 규제합니다.

D. 금융기관의 의심거래신고서를 토대로 자금세탁범과 테러자금조달범으로 의심되는 자를 기소합니다.