A. 정치적으로 노출된 사람을 생명에 대한 고위험군으로 간주하도록 의무화된 기관이 요구합니다.

B. 의무적 기관이 모든 선불 카드 소지자에 대해 강화된 실사를 실시하도록 요구합니다.

C. 회원국은 법인의 실질적 소유자에 대한 등록부를 유지해야 합니다.

D. 회원국이 금융활동기구(FATF) 권고에 협조하지 않는 국가에 대해 경제 제재를 시행하도록 요구합니다.

A. 합의 메모란입니다.

B. 이해 선언.

C. 양해각서.

D. 상호 사법 지원 조약.

A. 부적절한 프로세스, 인력, 시스템 또는 외부 이벤트로 인한 손실 가능성

B. 한 차용인에게 너무 많은 신용 또는 대출 노출로 인해 발생할 수 있는 손실 가능성

C. 소송, 벌금 및 벌칙으로 인해 조직의 비용이 증가할 가능성이 있습니다.

D. 조직의 성실성에 대한 대중의 신뢰 상실 가능성

A. "아니요, 미국 은행의 통신 계좌만 정부 기관에서 압수 및 몰수할 수 있습니다."

B. "예, 자금세탁이 미국에서만 발생했다고 의심되는 경우"

C. "아니요, 미국 시민의 미국 계좌만 유관 당국에서 압수 및 몰수될 수 있습니다."

D. "그렇습니다. 고객 계좌가 미국 이외의 국가에서 자금 세탁 혐의자에 의해 사용되는 경우에도 마찬가지입니다."

A. 평판 저하

B. 규제 제재 산업

C. 사기적 영업 행위 혐의

D. 마케팅 및 홍보 비용 증가