CAMS 문제 576
한 금융 기관이 최근 자금세탁방지 소프트웨어를 구매했습니다. 이 소프트웨어는 제한된 인력으로 인해 자금세탁방지 담당자가 제대로 분석할 수 있는 것보다 더 많은 경고를 정기적으로 생성합니다. 이러한 경고는 소프트웨어 기본 규칙에 따라 생성됩니다. 자금세탁방지 소프트웨어 매개변수 설정 담당자는 다음 중 어떤 것을 권장해야 할까요?
CAMS 문제 577
다음 중 어떤 것이 법 집행 기관이 외국 당국으로부터 범죄 활동과 관련된 증거를 얻는 데 도움이 됩니까?
CAMS 문제 578
기관이 제출한 STR과 관련하여 법 집행 기관으로부터 문서 요청을 받으면 기관은 어떻게 해야 합니까?
CAMS 문제 579
자본시장에서 자금세탁을 나타내는 거래 패턴은 무엇일까?
CAMS 문제 580
테러 자금 조달(CFT)
미국 애국법에 따라 미국 금융 기관이 국제 기관과 거래할 때 준수해야 하는 두 가지 요구 사항은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
미국 애국법에 따라 미국 금융 기관이 국제 기관과 거래할 때 준수해야 하는 두 가지 요구 사항은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)