CAMS 문제 616
테러 자금 조달(CFT)
한 사업가가 유럽 프라이빗 뱅크에 번호계좌 또는 대체명 계좌 개설을 요청합니다. 바젤은행감독위원회(BCSB)의 원칙에 따르면, 은행 담당자가 다음 중 가장 중요하게 물어야 할 질문은 무엇입니까?
한 사업가가 유럽 프라이빗 뱅크에 번호계좌 또는 대체명 계좌 개설을 요청합니다. 바젤은행감독위원회(BCSB)의 원칙에 따르면, 은행 담당자가 다음 중 가장 중요하게 물어야 할 질문은 무엇입니까?
CAMS 문제 617
부동산 구매 시 자금세탁 가능성이 높다는 것을 나타내는 위험 신호는 무엇입니까?
CAMS 문제 618
제3차 유럽연합 자금세탁방지 지침에 따르면, 유명 인사가 공직에서 물러난 후 얼마 동안은 정치적 노출 인물(PEP)로 간주되지 않아야 합니까?
CAMS 문제 619
법 집행 기관 요원이 지난달에 접수된 의심스러운 거래 신고에 대한 정보를 제공하기 위해 은행의 자금세탁방지 조사관에게 전화를 겁니다.
조사관은 어떻게 대응해야 할까?
조사관은 어떻게 대응해야 할까?
CAMS 문제 620
테러 자금 조달(CFT)
위험 평가를 수행할 때 위험을 식별하고 측정할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
위험 평가를 수행할 때 위험을 식별하고 측정할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)