A. 알 수 없는 제3자에게 지불할 수 있는 옵션이 포함되어 있어 자금세탁 위험이 높으므로 해당 제품에 서명하지 마십시오.

B. 클라이언트 KYC가 완료되었고, 계약 기간 동안 알려지지 않은 개인을 추가하거나 제거할 수 있으므로 제품에 서명합니다.

C. 규정 준수 부서가 제품 개발 프로세스의 초기 단계부터 참여하지 않았기 때문에 제품에 대한 승인을 하지 마십시오. 이는 심각한 거버넌스 위반입니다.

D. 경쟁 우위를 확보하기 위해 제품을 신속하게 승인한 후 규정 준수에 따른 평가를 나중에 완료할 수 있습니다.

A. 계정의 목적을 결정하세요

B. 공개 정보를 기반으로 개인의 배경을 확인하기 위한 모든 합리적인 조치를 취하십시오.

C. 고객이 은행감독위원회의 공무원 명단에 등재되어 있는지 확인하십시오.

D. 자금 출처를 조사하세요

A. 위험 민감도를 낮추기 위해 소프트웨어 매개변수를 재설정합니다.

B. 더 많은 직원이 경고를 처리할 수 있도록 교육을 받을 때까지 소프트웨어를 비활성화합니다.

C. 경고 매개변수가 위험에 기반하는지 확인하세요.

D. 소프트웨어 매개변수를 조정하여 경고 수가 점차 감소하도록 합니다.

A. 고객의 신용정보기관 보고서

B. 지역 법 집행 조사 보고서

C. 수영장 기술자 및 화학 물질 공급업체 인터뷰

D. 이러한 사업이 일반적으로 어떻게 운영되는지 보여주는 인터넷 검색

A. 충분한 진전이 이루어지지 않을 경우, FATF가 관할권의 준수 수준에 관해 비공개 성명을 발표할 것으로 예상됩니다.

B. 관할권의 전문가 기준에 따라 기술 준수 재평가를 위해 FATF에 호소합니다.

C. FATF 상호 평가 보고서에서 확인된 결함을 신속하게 해결하기 위한 높은 수준의 의지를 보여줍니다.

D. 부족한 점을 해결하기 위해 필요한 개선 사항에 대한 지역적 인식을 제공하기 위해 FATF에 마감일 연장을 요청합니다.

E. 강화된 후속 조치 메커니즘에 따른 진행 상황의 이행 상황을 FATF에 보고합니다.