A. 거래가 불법 수익으로 추적됩니다.

B. 거래는 미국인에 의해 처리됩니다.

C. 거래에서 실질 소유자 정보가 제거됩니다.

D. 거래가 외국 부패 수익으로 식별됨

A. 대화를 지역 경찰에 신고하세요

B. 규정 준수 담당자에게 대화 내용을 보고합니다.

C. 동료에게 그러한 조언을 하는 것은 정책에 어긋난다고 말하십시오.

D. 동료가 해당 고객의 관계 관리자이므로 상황을 무시합니다.

A. 은폐

B. 조정된 베팅

C. 플레이어 간 전송

D. 칩 덤핑

A. 국제 평화와 안보를 유지 또는 회복하기 위해 제재를 가한다

B. AML/CFT 통제가 부족한 국가에 제재를 가합니다.

C. 제재 제도의 효과성을 개선하기 위해 제재의 영향에 대한 연구를 수행하고 분석합니다.

D. 국가 내 재정적 안정을 유지하거나 회복하기 위해 경제적 목표에 제재를 가합니다.

A. 계좌 개설 신청의 정확성을 검토하세요

B. 프로그램에 대한 주기적 검토를 수행하기 위해 독립적인 당사자를 고용합니다.

C. 정기적으로 위험 분석을 수행하고 이를 AML 프로그램의 적용 범위와 비교합니다.

D. 적용 가능한 국내 및 국제 AML 지침 검토