CAMS 문제 61
은행의 기업금융부서의 고객관계 관리자는 해당 부서가 직면할 가능성이 가장 높은 위험에 맞춰 전문화된 AML 교육을 받아야 합니다.
이 교육에 가장 적합한 콘텐츠 유형은 무엇입니까? (2개 선택)
이 교육에 가장 적합한 콘텐츠 유형은 무엇입니까? (2개 선택)
CAMS 문제 62
AML/CFT 신청에 가장 큰 영향을 미치는 법률 및 규정 분야는 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 63
테러 자금 조달 방지(CFT)
미국 금융기관의 규제기관은 해당 기관이 합리적으로 설계된 자금세탁방지(AML) 프로그램을 구축하고 유지하지 못했다고 판단했습니다. 어떤 규제 조치를 취해야 할까요? (두 가지 선택)
미국 금융기관의 규제기관은 해당 기관이 합리적으로 설계된 자금세탁방지(AML) 프로그램을 구축하고 유지하지 못했다고 판단했습니다. 어떤 규제 조치를 취해야 할까요? (두 가지 선택)
CAMS 문제 64
FATF는 다음을 포함한 일부 조치를 고객 실사(CDD) 프로그램에 통합할 것을 권장합니다.
CAMS 문제 65
정부 금융정보기관이 공공 및 민간 부문과 상호 작용하는 두 가지 방법은 무엇입니까?
(두 가지를 선택하세요.)
(두 가지를 선택하세요.)
프리미엄 번들
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