A. 자금세탁

B. 레이어링

C. 배치

D. 구조화

A. 고객의 거래 속도 및 거래량 패턴을 기반으로 의심스러운 거래를 감지하는 시스템을 유지 관리합니다.

B. 적절한 신분 증명서를 제공하지 못하는 고객과의 지속적인 거래를 거부합니다.

C. 고객, 실질 소유자 및 고객을 대신하여 행동하는 모든 사람의 신원을 확인하기 위한 정보를 얻습니다.

D. 은행이 범죄 활동에 사용되고 있다고 믿을 만한 이유가 있는 경우 의심스러운 활동 보고서를 제출합니다.

A. 국가가 자체 FIU를 설립할 때 사용해야 하는 규정을 수립합니다.

B. FIU가 서로 더 잘 협력하고 정보를 교환할 수 있는 방법을 찾기 위해

C. 모든 국가가 정보 공유를 위한 글로벌 저장소에 참여하도록 요구합니다.

D. 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위한 법률을 초안할 때 국가가 사용할 수 있는 표준을 만들기 위해

A. 미국에 위치한 은행의 해외 지점

B. 외국 관할권에서 운영되는 쉘 은행

C. 미국 통신 계좌를 보유한 외국 은행

D. 해외 관할권에 위치한 미국 은행 자회사

A. 미국의 외교 정책과 국가 안보 목표를 달성합니다.

B. 경제적 경쟁자들의 의심스러운 무역 관행으로부터 미국을 방어합니다.

C. 미국의 동맹국을 비동맹국의 경제적 위협으로부터 보호합니다.

D. OFAC 및 기타 국가의 영토외 접근 범위 요구 사항을 조정합니다.