CAMS 문제 566
외국자산통제국(OFAC) 규정은 어떤 세 가지를 포괄합니까? 정답 3개를 선택하세요
CAMS 문제 567
금융기관이 대출 상환을 위해 고액의 현금을 예치한 고객에 대해 의심거래 신고를 합니다. 법 집행관이 의심거래 신고에 대해 논의하기 위해 자금세탁방지관(AMLO)에게 연락했습니다. 다음 중 자금세탁방지관이 법적으로 할 수 있는 일은 무엇입니까?
1. 보고된 활동의 모든 측면을 논의하세요.
2. 고객의 대출 서류 사본을 제공합니다.
3. 고객의 대출 상환 내역을 설명하세요.
4. 의심거래신고서에 기재된 입금증빙서류를 제출해 주시기 바랍니다.
1. 보고된 활동의 모든 측면을 논의하세요.
2. 고객의 대출 서류 사본을 제공합니다.
3. 고객의 대출 상환 내역을 설명하세요.
4. 의심거래신고서에 기재된 입금증빙서류를 제출해 주시기 바랍니다.
CAMS 문제 568
정부와 다국적 기관이 대량살상무기의 확산을 막기 위해 사용할 수 있는 도구는 무엇입니까?
CAMS 문제 569
여러 국가에서 운영되는 한 은행이 다양한 상품과 서비스를 제공합니다. 최근 은행에 입사한 준법감시인은 조직 전체의 자금세탁 방지 위험 수준을 더 잘 이해하고자 합니다.
어떤 두 가지 요소를 고려해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
어떤 두 가지 요소를 고려해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 570
은행의 자금세탁방지 부서는 고객이 자금세탁에 가담하고 있을 가능성이 있다는 익명의 제보를 받습니다.
이 문제를 조사하는 동안 고려해야 할 두 가지 사실은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
이 문제를 조사하는 동안 고려해야 할 두 가지 사실은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)