CAMS 문제 556
유럽연합 제4차 자금세탁방지 지침에 따른 통화 기준은 무엇입니까?
CAMS 문제 557
A customer has held an account at a bank and has lived locally for over 25 years. Historically he has come into the bank monthly to deposit a $1,500 retirement check from the company where he worked. He is well known at the bank and often brings the staff cookies. Over the past four months, he has come into the bank every Monday, Wednesday, and Thursday to make $3,000 cash deposits into his account. A review of his account shows that an $8,500 check made out to cash clears his account each week. The bank has decided to file a suspicious transaction report (STR).
What is the important fact to include in the STR?
What is the important fact to include in the STR?
CAMS 문제 558
귀금속의 어떤 두 가지 측면이 자금세탁 위험이 가장 높습니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 559
금융기관(FI)이 자금세탁 가능성에 대한 조사를 받고 있습니다. 법 집행 기관에 협조할 때, 금융기관은 어떤 추가 조치를 취해야 합니까? (두 가지 선택)
CAMS 문제 560
영국 국적자가 벨기에 은행에 계좌를 보유하고 있으며, 해당 은행은 뉴욕에 지점을 두고 있습니다. 이 영국 국적자는 최근 해외자산통제국(OFAC)의 특별지정국민 및 차단대상자 명단에 추가되어 심사를 받았습니다. 벨기에 은행은 어떤 조치를 취해야 할까요?