A. 해당 관할권에 대응 조치를 적용합니다.

B. 해당 관할권의 고객을 고위험 고객으로 간주합니다.

C. 해당 관할권과의 거래를 즉시 중단하십시오.

D. FATF에서 별도로 통보할 때까지 경제 제재를 적용합니다.

A. 해당 계좌는 일반적으로 받는 다른 수수료보다 상당히 높은 해외 송금을 받습니다.

B. 이 계좌는 회계 회사와 같은 지역에서 운영되는 여러 자선 단체에 매달 기부금을 보냅니다.

C. 이 계좌는 다양한 산업 분야에서 운영되는 여러 고객으로부터 하루에 여러 번 지불을 받습니다.

D. 이 계좌는 회계 법인이 여러 지점을 두고 있는 중동 지역 회사로부터 국제 송금을 받습니다.

A. 현지 개인정보 보호 및 데이터 보호법에 따라 제휴사가 정보를 공유하는 것이 금지될 수 있습니다.

B. 특정 계정 문서는 글로벌 평가가 불가능한 현지 언어로만 저장될 수 있습니다.

C. 글로벌 기관의 본사 국가에서 발행된 기업 전체 규정 준수 감독 규칙은 다른 국가의 모든 현지 제한보다 우선합니다.

D. 해당 기관은 고객과 협의하여 모든 계좌에 대한 전면적인 조사를 실시할 수 있는 허가를 요청해야 합니다.

A. 일시금 지급을 통해 보고 요구 사항을 적용합니다.

B. 카지노 직원을 이름으로 지칭합니다.

C. 현금으로 소량의 칩을 구매하여 카지노 수표로 교환합니다.

D. 당첨금을 제3자의 은행 계좌로 이체해 달라는 요청입니다.

A. 계좌에 입금을 게시하고 입금이 이루어졌음을 고객에게 알립니다.

B. 의심스러운 활동이 있는지 계정을 모니터링하기 위해 강화된 실사 절차를 구현합니다.

C. 계정을 닫고 자금을 받은 출처로 반환합니다.

D. 계좌에 있는 전체 금액에 대한 수표(cheque)를 고객에게 보내 관계를 종료합니다.