A. 채팅다운

B. QnAMaker

C. 파견

D. 루다운

A. 고객이 동일한 금액으로 동시에 또는 거의 동시에 송금하고 수취합니다.

B. 고객이 여러 개의 고액 지폐를 소액 지폐로 교환합니다.

C. 고객이 송금 대상지와 가족 링크를 가지고 있습니다.

D. 고객은 MSB의 특정 직원과만 거래하고 싶어합니다.

E. 고객은 같은 날 MSB의 여러 지점을 이용해 현금 거래를 진행합니다.

A. 고객이 제품을 어떻게 사용하는지 파악

B. 시스템 분석가의 기술 강조

C. 이사회에 FIU가 업무를 수행하고 있음을 증명합니다.

D. 시스템 구현을 위한 필수 규제 요구 사항 충족

A. 통신은행이 취급하는 업종 목록

B. 통신은행의 모든 ​​고객 목록

C. 공개적으로 거래되는 경우를 제외하고 해당 은행의 10% 소유자의 신원

D. 외국은행의 자금세탁방지 프로그램과 관련된 정보

A. 해당 증권 계좌에서 높은 수준의 활동이 발생한 직후 증권 거래량이 급증했습니다.

B. 계좌로의 빈번한 전신 송금과 그 직후 계좌에서 수표나 기타 지불 수단이 발행되는 것을 말합니다.

C. 계좌로 자주 송금한 후 바로 직불카드 거래가 이루어지는 방식입니다.