CAMS 문제 156
경제 제재의 일반적인 유형은 무엇입니까? (3개를 선택하세요.)
CAMS 문제 157
다음과 같은 경우 거액의 현금 예금은 자금 세탁을 반영할 가능성이 큽니다.
1. 이전에 현금 거래를 한 적이 없는 고객으로부터.
2. 하루 중 여러 시간에 보고 임계값보다 작은 세그먼트로 거래됨.
3. 근해 비밀 피난처로 즉시 전신 송금.
4. 현금성 사업을 영위하는 고객
1. 이전에 현금 거래를 한 적이 없는 고객으로부터.
2. 하루 중 여러 시간에 보고 임계값보다 작은 세그먼트로 거래됨.
3. 근해 비밀 피난처로 즉시 전신 송금.
4. 현금성 사업을 영위하는 고객
CAMS 문제 158
한 송금업체가 필리핀 고위 정치인으로부터 필리핀 자선단체에 거액을 송금하라는 우편환을 받았다. 자선 단체를 검토한 결과 한 이사가 주로 납치와 강탈을 통해 자금을 조달한 알려진 테러리스트 단체와 관련이 있는 것으로 나타났습니다.
테러 자금 조달과 관련된 주요 위험 지표는 무엇입니까?
테러 자금 조달과 관련된 주요 위험 지표는 무엇입니까?
CAMS 문제 159
Financial Action Task Force 40 Recommendations에 따르면, 금융 기관은 법인에 관한 식별 요구 사항을 충족하기 위해 다음을 확인하는 조치를 취해야 합니다.
CAMS 문제 160
역외 회사는 별도의 관할 구역에 거주하는 4명의 동등한 파트너가 소유합니다. 한 파트너는 자신에게 유리하게 나머지 세 파트너가 분명히 실행한 인증된 위임장을 제시하고 모든 파트너를 대신하여 은행 계좌를 개설할 것을 요청합니다. 보류 중인 큰 보증금이 있기 때문에 그는 이 작업을 빨리 수행해야 합니다. 계좌 개설 담당자는 은행의 자금세탁 방지 담당자에게 연락하여 조언을 받습니다. 다음 중 자금세탁방지 담당자가 초기 단계로 조언해야 하는 것은 무엇입니까?