CAMS 문제 136
법 집행 조사관이 용의자에 대한 생산적인 조사 인터뷰를 할 수 있는 가장 좋은 기회를 제공하는 위치는 어디입니까?
CAMS 문제 137
기관에서 의심스러운 활동이 보고되면 특정 계정에 대해 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 138
FATF의 40개 권장 사항이 다루는 세 가지 영역은 무엇입니까? 3개의 답변을 선택하세요
CAMS 문제 139
A 국가에 있는 국제 사설 은행의 후배 계좌 관리자는 그 기관에서 몇 년 동안 계좌를 보유한 소중한 고객 중 한 명이 자신의 계좌에 많은 양의 현금을 예치하는 것에 대해 질문을 받았습니다. 하위 계정 관리자는 고객에게 자신의 은행에서 현금을 받지 않는다고 알렸습니다. 하위 계정 관리자는 나중에 고객 활동 보고서를 검토한 결과 통화 통제가 느슨한 이웃 B 국가의 은행에서 고객이 예치하려는 금액만큼의 작은 달러 송금액을 발견했습니다.
주니어 계정 관리자는 무엇을 해야 합니까?
주니어 계정 관리자는 무엇을 해야 합니까?
CAMS 문제 140
다음 중 범죄 활동과 관련하여 법 집행 기관이 외국 당국으로부터 증거를 쉽게 얻을 수 있도록 하는 것은 무엇입니까?