A. 거래와 연결되지 않은 제3자로부터의 전신송금

B. 미국 달러를 페소로 환전하기 위해 중남미로 송금하는 것

C. 불법체류자에게 페소를 달러로 교환하는 불법체류자

D. 미국 달러로 환산한 거액의 페소 예금

A. 고객이 3천만 파운드의 구매 자금을 조달하는 데 필요한 자금이 있습니다.

B. 고객이 은행에 자신의 이름을 제공하는 것을 꺼립니다.

C. 클라이언트가 외국인입니다.

D. 고객이 민간업체 명의로 구매를 원함

A. 미국 법무장관이 미국 이외의 지역에 있는 은행을 포함하여 미국 거래처가 있는 외국 은행의 기록을 소환할 수 있습니다.

B. 외국 은행이 소환장 서비스를 수락하기 위해 미국에 등록된 대리인을 자발적으로 지정할 수 있습니다.

C. 외국 은행이 소환장에 적시에 응답하지 않을 경우 재무 장관이 미국 금융 기관(FI)에 거래 계좌를 폐쇄하도록 명령할 수 있습니다.

D. 미국에 있는 외국계 은행을 위해 개설·유지하고 있는 환거래 계좌에서 자산 압류가 발생한 경우 정부가 자금 출처를 추적하도록 한다.

E. 연방 은행 감독관이 미국에서 운영되는 Fl의 외국 은행 소유자의 신원 기록을 요구할 수 있습니다.

F. 브로커-딜러, 송금인, 환전소로 간주되는 외국 FI 사업은 제외됩니다.

A. 최신 이름을 포함하도록 교육 정보 업데이트

B. 제재 대상자가 포함된 모니터링 소프트웨어 업데이트

C. 고객에게 자금이 동결될 것임을 알립니다.

D. 이사회에 통보

A. 쉽게 양도되어 소유자가 소유권을 주장합니다.

B. 소유자 명부에 입력됩니다.

C. 회사 설립 비용 절감과 관련이 있습니다.

D. 금융계에서 널리 인정됩니다.