CAMS 문제 171
은행 준법 감시인은 이사회 의장의 개인 계정에서 예상되는 과거 현금 활동과 일치하지 않는 현금 예금 활동을 발견했습니다. 현금 활동은 대규모 현금 거래에 대한 현지 법적 제출 요건을 피하기 위해 구조화된 것으로 보이며 의심스러운 거래 보고서(STR)가 제출되었습니다.
준법감시인은 문제 제기의 존재를 주제에 밝히지 않고 이사회에 STR 제출을 어떻게 보고해야 합니까?
준법감시인은 문제 제기의 존재를 주제에 밝히지 않고 이사회에 STR 제출을 어떻게 보고해야 합니까?
CAMS 문제 172
자금세탁방지 프로그램을 수립하기 전에 금융기관이 취해야 할 주요 조치는 무엇입니까?
CAMS 문제 173
FATF 회원의 기준은 무엇입니까?
CAMS 문제 174
다음 중 자금세탁방지 담당자가 신입사원 심사 프로그램을 시행할 때 조정해야 하는 것은?
CAMS 문제 175
전 세계 FIU(Financial Intelligence Unit)를 위한 포럼을 제공하는 Egmont Group의 목표는 무엇입니까?