A. 거의 동일한 이름을 가진 계정입니다.

B. 개인계좌와 부부공동계좌.

C. 개인 계정 및 기업 계정.

D. 당좌예금과 저축예금.

A. 원금 손실이 크며 보유 자산을 현금으로 쉽게 전환할 수 있습니다.

B. 여러 관할 구역에서 또는 여러 관할 구역을 통한 전신 송금의 일상적인 사용

C. 유가증권 매입을 통한 현금 처분

D. 전자적으로 수행되는 빠른 속도의 거래

A. 임박한 테러 위협에 대처하기 위해

B. 독재를 저지하기 위해

C. 외교 정책 목표를 집행하기 위해

D. 부정한 국제무역거래 방지

A. 예, 실소유권을 숨기기 위해 쉘 컴퍼니를 만들 수 있었습니다.

B. 예, 셸 회사는 일반적으로 납세 의무를 관리하기 위해 만들어집니다.

C. 아니요, 기업이 쉘 컴퍼니를 만들어 다각화하는 것은 정상입니다.

D. 아니요, 그 회사는 수년 동안 고객이었습니다.

A. 기관이 계좌를 개설한 상태에서 규제 의무를 계속 충족할 수 있는지 여부

B. 이전에 클라이언트에 접수된 의심 거래 신고 건수

C. 법 집행 요청을 준수하기 위해 예상되는 비용

D. 기관이 법 집행 기관의 요구에 응한 실적이 있다는 사실