A. 다이아몬드 파이프라인의 일부인 다이아몬드 딜러에게 해외로 나가는 전선.

B. 개인으로 보이는 제3자로부터의 여러 일일 POS 거래.

C. 계좌로 받은 대금은 지침에서 알 수 없는 회사를 참조합니다.

D. 귀금속 딜러가 확립된 관계를 가지고 있는 외국 회사로부터의 국제 입금.

A. 계정 소유자에 대한 의심 거래 보고서 제출

B. 기간을 정의하는 법 집행 기관에 서면 요청을 요청

C. 요청 만료 후 최소 5년 동안 계정 기록 유지

D. 법 집행 기관에서 계정을 모니터링하므로 의심스러운 거래 보고서 제출을 중지합니다.

A. 고객 정보 공개와 관련하여 현지에서 적용되는 제한 사항

B. 기관의 정보 공유 관행의 가용성

C. 동일한 관할 구역 내 잠재적인 다른 시간대

D. 수집된 클라이언트 데이터가 완성된 정도

A. 바젤 은행감독위원회의 개최국 자본적정성 요건

B. 자금세탁방지 자율준수 프로그램, 내부 감사 프로그램 및 절차 매뉴얼

C. 고위 경영진 및 직원을 위한 교육 프로그램

D. 호스트 및 차트 작성 국가의 준수 요구 사항

A. 지주회사에서 자회사로 기계운송 자금을 조달하기 위한 기업간 대출.

B. 해외 가상 오피스 서비스의 결제.

C. 외국에 설립된 관련 없는 기업 및 서비스 제공자에 대한 컨설팅 수수료 지급

D. 세무상 관할권에 있는 외국 회사에 회사 비서 수임료를 지급합니다.