A. 소유자의 신원을 가장하기 위한 쉘 컴퍼니의 생성

B. 범죄행위로부터 파생된 것임을 알면서 재산을 전환 또는 양도하는 행위

C. 수수 당시 범죄행위에 기인한 것임을 알면서 재물을 취득 또는 사용하는 행위

D. 범죄 행위로 인한 현금의 종류에 관계없이 국경을 넘어 15,000유로를 초과하는 현금 송금

E. 재산이 범죄행위로부터 파생된 것임을 알면서 재산의 성질, 출처, 위치, 처분, 이동, 권리 또는 소유권을 은폐하거나 가장하는 것

A. 일부 귀금속은 다른 물체로 변형될 수 있어 운송이 더 쉽습니다.

B. 귀금속은 비교적 조밀한 형태로 내재가치가 높고 화폐로의 전환이 용이함

C. 귀금속은 많은 하이테크 상업 응용 분야에서 쉽게 사용할 수 있어 더욱 가치가 있습니다.

D. 귀금속의 가치가 쉽게 부풀려져 세탁금액이 증가하기 쉽다.

A. 원달러 금액 송금

B. 계정 거래

C. 결제 자산 이체 무료

D. 여러 상대방과 거래

A. 선적되는 상품의 종류가 수출자 또는 수입자의 통상적인 영업활동과 일치하지 않는 것으로 보이는 경우

B. 선하증권의 상품 설명과 송장 사이에 상당한 불일치가 나타납니다.

C. 포장이 상품 또는 배송 방법과 일치하지 않습니다.

D. 프론트(또는 쉘) 회사를 이용하는 거래

A. 유가증권 매입을 통한 현금 처분

B. 전자적으로 수행되는 빠른 속도의 거래

C. 여러 관할 구역에서 또는 여러 관할 구역을 통한 전신 송금의 일상적인 사용

D. 원금 손실이 크며 보유 자산을 현금으로 쉽게 전환할 수 있습니다.