CAMS 문제 151
영국의 한 부동산 중개인은 런던 교외에 투자 부동산으로 3천만 E3000만 상당의 아파트 건물을 구매하는 데 관심이 있는 세 명의 외국인 고객을 보유하고 있습니다. 고객은 은행에 자신의 이름을 제공하는 것을 꺼립니다. 클라이언트는 개인 정보 보호를 위해 3개의 개인 회사 이름으로 구매하기를 원합니다. 계획은 자금을 런던의 은행에 있는 다른 개인 회사 이름으로 보유한 계좌로 송금하는 것입니다.
상담원이 이 잠재적 구매에 대해 더 이상 논의하지 못하도록 해야 하는 위험 신호는 무엇입니까?
상담원이 이 잠재적 구매에 대해 더 이상 논의하지 못하도록 해야 하는 위험 신호는 무엇입니까?
CAMS 문제 152
자금 세탁에 대한 제4차 유럽 연합 지침에 포함된 요구 사항은 무엇입니까?
CAMS 문제 153
역외 라이선스로 운영되는 외국 은행이 미국(미국) 은행에 환거래 계좌를 개설하려고 합니다. 외국 은행은 일부 고객에게 계좌 서비스를 통해 지급어음을 제공할 계획입니다.
미국 애국법에 따라 외국 은행은 미국 은행에 무엇을 제공해야 합니까?
미국 애국법에 따라 외국 은행은 미국 은행에 무엇을 제공해야 합니까?
CAMS 문제 154
은행의 준법 감시인은 Basel의 KYC 원칙에 따라 표준을 설계하는 임무를 맡습니다. 어떤 필수 요소가 프로그램에 포함되어야 합니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS 문제 155
Azure Content Moderator 서비스를 사용하여 사용자 생성 콘텐츠를 조정하는 솔루션을 설계하고 있습니다.
수집된 콘텐츠를 반복적으로 스캔하지 않고 사전 정의된 사용자 정의 콘텐츠를 중재해야 합니다.
어떤 API를 사용해야 하나요?
수집된 콘텐츠를 반복적으로 스캔하지 않고 사전 정의된 사용자 정의 콘텐츠를 중재해야 합니다.
어떤 API를 사용해야 하나요?