CAMS-KR 문제 36
어떤 두 가지 상황에서 법 집행 기관이 금융 기관 고객의 재무 기록에 액세스할 수 있습니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 37
A 국가의 회사 서비스 제공업체는 부패로 유명한 B 국가의 고객을 위해 기업 구조를 설정합니다. 기업 구조에는 A 국가에 있는 지주 회사가 포함되어 있으며 A 국가에 위치한 국제 은행 중 한 곳에 은행 계좌가 있습니다.
온보딩 동안 고객의 재산은 7백만 달러로 추산되었습니다. 그 후 얼마 지나지 않아 고객의 아버지는 B국의 대통령이 되었습니다.
2년 후 정기 고객 검토에서 고객의 자산이 5억 1천만 달러로 증가한 것으로 확인되었습니다.
자금 세탁 또는 금융 테러를 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
온보딩 동안 고객의 재산은 7백만 달러로 추산되었습니다. 그 후 얼마 지나지 않아 고객의 아버지는 B국의 대통령이 되었습니다.
2년 후 정기 고객 검토에서 고객의 자산이 5억 1천만 달러로 증가한 것으로 확인되었습니다.
자금 세탁 또는 금융 테러를 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 38
금융 기관(FI) 직원의 비정상적이거나 의심스러운 활동 중 추가 조사 및 조사가 필요한 것은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 39
남미의 한 자동차 부품 회사는 실크 꽃 배송에 대한 지불을 참조하여 아시아의 ABC Holdings Ltd.에 매주 여러 번 $500,000 전신 송금을 보냅니다. 조사에 따르면 Sunrise Holdings, Ltd는 소유권 정보가 없는 영국령 버진 아일랜드에 등록되어 있습니다.
이 경우 무역 기반 자금 세탁이 발생할 수 있음을 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까?
(2개를 선택하세요.)
이 경우 무역 기반 자금 세탁이 발생할 수 있음을 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까?
(2개를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 40
의심거래에 대한 심사절차 및 STR 작성에 있어 기관은 어떤 점에 중점을 두어야 합니까?
프리미엄 번들
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