A. 현지 금융정보분석원으로부터 받은 의심스러운 활동 보고 정보를 조사합니다.

B. 계정의 서명자가 누구인지 확인합니다.

C. 회사에서 개인으로의 자금 흐름을 조사하여 적법한지 판단

D. 은행에 이 다단계 마케팅 회사의 역사를 물어보세요

A. 수상한 거래 신고 기준이 15,000유로에서 10,000유로로 낮아졌습니다.

B. 모든 금융 기관은 법인의 수익적 소유자를 확인하고 확인해야 했습니다.

C. 자금 세탁과 테러 자금 조달은 별도의 범죄로 정의되어 지침의 조치를 확장했습니다.

D. 의무 주체의 범위가 카지노에서 모든 도박 서비스 공급자로 확대되었습니다.

E. 범죄 행위에 대한 지식은 객관적 사실 상황에서 추론할 수 있습니다.

A. 새로운 고객 유형 수용.

B. 특정 관할권의 정치 제도 변화.

C. 다양한 고객에게 제공될 신제품 소개.

D. 모든 고객을 위한 모바일 뱅킹 도입.

A. 미국 법무장관이 미국 이외의 지역에 있는 은행을 포함하여 미국 거래처가 있는 외국 은행의 기록을 소환할 수 있습니다.

B. 외국 은행이 자발적으로 미국에 등록된 대리인을 지정하여 소환장 서비스를 받을 수 있도록 합니다.

C. 외국 은행이 소환장에 적시에 응답하지 않을 경우 재무 장관이 미국 금융 기관(FI)에 거래 계좌를 폐쇄하도록 명령할 수 있습니다.

D. 미국에 있는 외국계 은행을 위해 개설·유지하고 있는 환거래 계좌에서 자산 압류가 발생한 경우 정부가 자금 출처를 추적하도록 한다.

E. 브로커-딜러, 송금인 및 환전소로 간주되는 외국 FI 사업은 제외됩니다.

F. 연방 은행 감독관이 미국에서 운영되는 Fl의 외국 은행 소유자의 신원 기록을 요구할 수 있습니다.

A. 응답자 은행, 정치적으로 노출된 사람과 거래하지 않음을 증명합니다.

B. 피신청 은행, 쉘 뱅크와 거래하지 않음을 증명함.

C. 연방 수취인"이 해당 계좌의 실소유자가 아님을 증명합니다.

D. 환송은행, 대체송금회사에 환금계좌를 개설하지 않음을 증명함.