CAMS-KR 문제 16
돈세탁에 관한 첫 번째 EU 지침의 주요 측면은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 17
일상적인 계정 검토에서 자금 세탁 조사관은 지역 자동차 수리점이 소유한 비즈니스 계정에 많은 라운드 달러 전신 송금 예금을 확인했습니다. 전신 송금은 모두 자금 세탁 방지 통제가 잘 되지 않는 금융 기밀로 알려진 국가에서 시작되었습니다. 수사관은 은행 송금에 합법적인 비즈니스 목적이 없는 것으로 결론을 내리고 의심스러운 거래 보고서를 제출합니다. 자동차 수리점 주인은 지역 사회에서 유명한 자선가입니다.
조사관은 이러한 우려 사항을 누구에게 전달해야 합니까?
조사관은 이러한 우려 사항을 누구에게 전달해야 합니까?
CAMS-KR 문제 18
다국적 기관이 모든 해외 사업에서 비정상적인 활동을 완전히 조사할 수 있는 능력에 대한 설명으로 옳은 것은?
CAMS-KR 문제 19
여름에 한 기관에서 고객의 계정 활동과 관련된 자금 세탁 방지 문제를 식별합니다. 아이스크림 고객은 외국의 은행에 발행된 많은 수표를 예금하고, 여러 나라에 고가의 국제 송금을 많이 보내고, 며칠에 몇 백 달러씩 현금으로 예금하고, 몇 번에 걸쳐 여러 개의 수표를 작성했습니다. 2주마다 같은 수취인에게 100달러.
조사가 필요한 두 가지 거래 유형은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
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CAMS-KR 문제 20
온라인 도박을 통한 자금 세탁 가능성의 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
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