CAMS-KR 문제 26
국가를 "우수 자금 세탁 우려"로 설계함으로써 미국 정부는 무엇을 할 수 있습니까?
CAMS-KR 문제 27
FATF의 상호 평가 및 후속 조치 프로세스에는 어떤 평가가 포함됩니까?
CAMS-KR 문제 28
FATF 스타일 지역 기구(FSRB)의 핵심 역할은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 29
송금인의 전국적인 에이전트 네트워크는 미국에 기반을 둔 이민자 커뮤니티를 대신하여 아프리카의 한 국가에 자금을 송금합니다. 테러리스트 그룹은 이 아프리카 국가에서 공개적으로 활동하는 것으로 알려져 있습니다. 거래 기록을 검토하면서 준법 감시인은 두 명의 고객이 매주 같은 에이전트를 방문하여 아프리카 국가의 같은 수취인에게 같은 금액인 $2,500를 송금하는 패턴을 감지합니다.
두 고객의 자금 세탁 또는 테러 자금 조달 활동 가능성에 대해 규정 준수 담당자에게 경고해야 하는 것은 무엇입니까?
두 고객의 자금 세탁 또는 테러 자금 조달 활동 가능성에 대해 규정 준수 담당자에게 경고해야 하는 것은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 30
조직의 자동화된 감시 시스템은 고객 활동의 큰 변동을 식별합니다. 감사 결과, 규정 준수 담당자는 장기간에 걸쳐 활동이 지속적으로 비정상적일 때 시스템에서 경고를 생성하지 않는다는 정보를 받았습니다. 현재 조직은 이 문제를 해결하기 위해 새로운 경고 시나리오를 평가하고 있습니다.
이 취약점을 완화하는 데 도움이 되는 시나리오 유형은 무엇입니까?
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