A. 법 집행 기관 및 기타 당국은 조기 결론을 피하기 위해 모든 정보가 동시에 제공되도록 국가 간 정보 공유를 촉진해서는 안 됩니다.

B. 법 집행 기관 및 기타 기관이 다른 국가의 법 집행 기관과 합동 수사팀을 구성하고 활용할 수 있도록 허용해야 합니다.

C. 법 집행 기관 및 기타 당국은 조사와 관련된 재무 정보에 액세스할 수 있어야 합니다.

D. 모든 국가는 신속한 조사를 촉진하기 위해 외국 법 집행 기관 및 정부 기관과 모든 정보를 공유해야 합니다.

A. 거래은행

B. 상업 대출

C. 무역 금융

D. 프라이빗 뱅킹

A. 프론트 컴퍼니에 개설된 계좌에 불법자금을 입금하는 행위

B. 불법 현금을 유가증권으로 교환하도록 제3자에게 지시

C. 한 은행 계좌에서 다른 은행 계좌로 불법 자금 이체

D. 기존에 예치된 불법자금을 이용하여 고급차를 구입하는 행위

A. 자금세탁을 알거나 의심되는 경우 의심거래신고를 하는 경우

B. 고객과 의심되는 사항에 대해 논의하여 고객에게 서비스 제공업체를 전환하고 향후 거래에서 자신의 흔적을 숨길 수 있는 기회를 제공합니다.

C. 구매자를 모를 때 판매자로부터 구매자에게 소유권 이전을 실행하여 고객의 재산 양도를 돕습니다.

D. 무기 밀매 수익금으로 리조트 개발 자금을 고의로 자금 조달

A. 해당 목록을 참조하고 해당 목록에 고객이 나타나는지 판단하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

B. 알려진 또는 의심되는 테러리스트 목록에서 관련 당국에 일치 보고

C. 고객 정보를 적시에 검색할 수 있도록 유지 관리

D. 고객확인 시 신분증 원본만 검토