A. 위반은 개인 고용주의 평판을 손상시키는 집행 조치를 초래할 수 있습니다.

B. 위반 시 개인에 대해 민형사상 벌금 및 처벌을 받을 수 있습니다.

C. 위반 시 개인이 준수해야 하는 추가 법률이 발생할 수 있습니다.

D. 위반 시 개인에 대한 추가 및 더욱 엄격한 자금세탁 방지 교육이 실시될 수 있습니다.

A. 금융기관은 익명의 계좌를 유지해서는 안 됩니다.

B. 금융기관은 국내 거래와 국제 거래에 대해 필요한 모든 의심 거래 보고 기록을 최소 5년 동안 보관해야 합니다.

C. 금융기관이 자금의 출처가 범죄행위라고 의심되는 경우 해당 계좌를 폐쇄해야 합니다.

D. 금융기관은 금융기관과 관련된 정보가 관계당국에 보고될 때 고객에게 경고해서는 안 됩니다.

A. 2, ​​3, 4만

B. 1, 2, 3만

C. 1, 3, 4만

D. 1, 2, 4만

A. MSB는 국가마다 크게 다른 규제 조사 대상입니다.

B. MSB는 일반적으로 은행이 부과하는 수수료보다 낮은 수수료를 부과하므로 범죄자에게 매력적입니다.

C. MSB는 은행보다 고위험 국가로 자금을 보낼 수 있습니다.

D. MSB는 규제 대상으로부터 자금을 숨기는 데 사용해야 합니다.

A. 차량은 정기적으로 국제적으로 배송됩니다.

B. 도크 선적 영수증이 차량과 일치합니다.

C. 수신된 전선은 짝수 달러 금액으로 큰 금액입니다.

D. 계좌이체는 운송 회사에 지불해야 합니다.