CAMS-KR 문제 31
준법 감시인은 여러 국가에서 운영되는 은행을 위해 전사적 자금 세탁 방지 프로그램을 구현하는 임무를 맡습니다. 모든 국가에서 모든 은행 상품 및 서비스를 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
접근 방식의 일부로 고려해야 할 세 가지 요소는 무엇입니까? (3개를 선택하세요.)
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CAMS-KR 문제 32
Wolfsberg Group에 따라 거래 은행이 "중첩" 관계를 허용할 때 서비스가 제공되는 금융 기관의 유형을 이해하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS-KR 문제 33
회계사가 돈을 세탁할 때 일반적으로 사용하는 세 가지 방법은 무엇입니까? (3개를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 34
5차 EU 자금 세탁 지침에 따르면 회원국은 기업이 고위험 제3국 국민과 관련된 비즈니스 관계 또는 거래와 관련하여 향상된 고객 실사 조치를 적용할 것을 요구합니다. 이러한 요구 사항에는 어떤 것이 포함됩니까? (3개를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 35
폭력적 충돌 및/또는 무기 확산을 방지하기 위해 어떤 유형의 제재가 먼저 사용될 가능성이 있습니까?
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