A. 은행이 다른 기관을 인수함

B. 내부 레코드 그룹의 이름이 변경되었습니다.

C. 현금 취급 절차가 간소화되었습니다.

D. 위험 평가가 6개월 전에 완료됨

A. 국가의 명예를 보호합니다.

B. 테러리스트가 무역을 통해 이익을 얻는 것을 방지합니다.

C. 국가 안보를 보호합니다.

D. 제재 대상 국가의 이익을 줄입니다.

A. 금융기관 실사모형 발행

B. 상호 정보교류를 위한 국제협력 확대 및 체계화

C. 국제적 관심 주제에 대한 법 집행 기관 및 FIU를 위한 전략 제품 발행

D. 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 전 세계적으로 법률을 집행하고 정보를 교환할 수 있는 FIU의 능력 확대

A. 대상 금융 제재 이행

B. 국가 P2P 평가 수행

C. 상호 법률 지원 시행

D. 위험 기반 접근 방식 적용

A. 수사 및 명예훼손

B. 과태료 및 업계 정지

C. 범죄수사 및 구금

D. 금융기관에 대한 벌금 등 집행조치